股票简称：浦发银行             股票代码：600000       编号：临 2014-016



                 上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议以实体会议的形式于 2014 年 4 月 28 日在上海召开。会议应到监事 7
名，出席会议监事及授权出席监事 7 名，其中，外部监事胡祖六因公务未能亲自
出席会议，书面委托外部监事夏大慰代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》关于召开监事会法定人数的规定。会议由耿光新监事主持。
    经与会监事审议，一致通过：
    一、公司关于符合非公开发行优先股条件的议案
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    二、公司关于非公开发行优先股方案的议案
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    三、公司关于非公开发行优先股预案的议案
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    四、公司关于修订《募集资金管理办法》的议案
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    五、公司关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
       六、公司关于修订《公司章程》的议案
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
       七、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
       八、公司关于修订《董事会议事规则》的议案
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
       九、公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次优先
股发行相关事宜的议案
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
       十、公司关于《资本规划（2014-2016 年）》的议案
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
       十一、公司关于《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》的议案
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
       十二、公司关于 2014 年第一季度报告的议案
       认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管
理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披
露。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
       十三、公司关于信贷资产损失核销的议案
    同意列入损失核销审批程序的不良贷款核销本金分别为：人民币
1,199,363,490.71 元，美元 3,222,979.27 元，本外币合计为 1,219,398,174.45
元。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
十四、公司关于《2013 年度内部资本充足评估报告》的议案
同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
十五、公司关于设立资产管理部的议案
同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。




                                  上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                           2014 年 4 月 29 日