浦发银行：关于召开2013年年度股东大会的通知2014-04-30
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临 2014-019
上海浦东发展银行股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月26日
股权登记日：2014年5月19日
本次股东大会提供网络投票
根据上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十九次会议决议，公司定于 2014 年 5 月 26 日召开 2013 年年度股东大会，现将
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会为 2013 年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间：2014 年 5 月 26 日（星期一）下午 1：00
2、网络投票的起止日期和时间：2014 年 5 月 26 日（星期一）9:30—11:30
和 13:00—15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席行使表决权；
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网络投票：公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（五）现场会议的地点：上海影城
地 址:上海市长宁区新华路160号（番禺路口）
交通方式：公交 48 路、72 路、76 路、113 路、572 路、911 路、945 路、946
路、地铁十号线、地铁十一号线（交通大学站）5 号口
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关
于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有
关规定执行。
二、会议审议、听取事项
（一）审议、听取的议案与报告
1、审议公司 2013 年度董事会工作报告
2、审议公司 2013 年度监事会工作报告
3、审议公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告
4、审议公司关于 2013 年度利润分配的议案
5、审议公司关于 2014 年度选聘会计师事务所的议案
6、审议公司关于符合非公开发行优先股条件的议案
7、逐项审议公司关于非公开发行优先股方案的议案
7.1 本次发行优先股的种类和数量
7.2 发行方式
7.3 发行对象
7.4 票面金额和发行价格
7.5 存续期限
7.6 票面股息率的确定原则
7.7 优先股股东参与分配利润的方式
7.8 回购条款
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7.9 强制转股条款
7.10 表决权限制
7.11 表决权恢复
7.12 清算偿付顺序及清算方法
7.13 评级安排
7.14 担保安排
7.15 转让安排
7.16 募集资金用途
7.17 发行决议有效期
8、审议公司关于本次募集资金运用可行性报告的议案
9、审议公司关于修订《公司章程》的议案
10、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案
12、审议公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次优
先股发行相关事宜的议案
13、审议公司关于资本规划（2014-2016 年）的议案
14、听取公司 2013 年度独立董事述职报告
15、听取公司监事会关于 2013 年度董事、监事履职评价情况的报告
上述相关内容参见公司 3 月 20 日以及 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
（二）上述议案中第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 12 项议案需要以特
别决议通过。
三、会议出席对象
（一）截至 2014 年 5 月 19 日下午 3 时交易结束，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可委托代
理人出席（委托书见附件）；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
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四、出席现场会议登记方法
（一）现场会议登记手续：
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手
续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登
记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间：2014 年 5 月 21 日（星期三）上午 9 时至下午 4
时 30 分。
（三）现场会议登记地点：
1、地址：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路。
2、交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、
562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
3、现场会议登记场所联系电话：021-52383317
五、股东通过上交所交易系统参加网络投票的具体操作流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738000 浦发投票 13 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-13 号 本次股东大会的所有 13 项提案 99.00 元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 审议公司 2013 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 审议公司 2013 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 审议公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告 3.00
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议案 4 审议公司关于 2013 年度利润分配的议案 4.00
议案 5 审议公司关于 2014 年度选聘会计师事务所的议案 5.00
议案 6 审议公司关于符合非公开发行优先股条件的议案 6.00
议案 7 逐项审议公司关于非公开发行优先股方案的议案 7.00
子议案 1 本次发行优先股的种类和数量 7.01
子议案 2 发行方式 7.02
子议案 3 发行对象 7.03
子议案 4 票面金额和发行价格 7.04
子议案 5 存续期限 7.05
子议案 6 票面股息率的确定原则 7.06
子议案 7 优先股股东参与分配利润的方式 7.07
子议案 8 回购条款 7.08
子议案 9 强制转股条款 7.09
子议案 10 表决权限制 7.10
子议案 11 表决权恢复 7.11
子议案 12 清算偿付顺序及清算方法 7.12
子议案 13 评级安排 7.13
子议案 14 担保安排 7.14
子议案 15 转让安排 7.15
子议案 16 募集资金用途 7.16
子议案 17 发行决议有效期 7.17
议案 8 审议公司关于本次募集资金运用可行性报告的议案 8.00
议案 9 审议公司关于修订《公司章程》的议案 9.00
议案 10 审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 10.00
议案 11 审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案 11.00
议案 12 审议公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处 12.00
理本次优先股发行相关事宜的议案
议案 13 审议公司关于资本规划（2014-2016 年）的议案 13.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
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（五）其他事项
1、鉴于本次股东大会审议议案众多，如股东对所有议案（包括议案的子议
案）均表示相同意见，则可以只对“本次股东大会的所有 13 项提案”进行投票，
如同意全部议案，可以“委托价格”99 元“委托买入”1 股。
2、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
3、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。
对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
4、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组
的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
5、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
六、其他事项
公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路 12 号）
电话：021—61618888—董事会办公室
传真：021—63230807 邮编：200002
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2014 年 4 月 29 日
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附件 1:授权委托书
授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席上海浦东发展银行股
份有限公司 2013 年年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的
表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
（法人股东由法定代表人签名并盖公章）
委托日期：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1
2
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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