股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临 2014-021
上海浦东发展银行股份有限公司
关于 2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会
于 2014 年 5 月 26 日在上海市新华路 160 号上海影城召开，本次会议由公司董事
会提议召开。
（二）股东大会出席的股东和代理人人数
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 代 理 人 共 432 人 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份
9,083,106,848 股，占公司有表决权股份总数的 48.6939%。其中，参加网络投票
的股东及代理人共 268 人，所持有表决权的股份 47,219,156 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2531%。
（三）股东大会召开的方式
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表
决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本
次会议由公司董事长吉晓辉主持。
1
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 18 人，吉晓辉、朱玉辰、陈辛、王观锠、周勤业、沈思董事亲
自出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；公司在任监事 7 人，耿光新、
张林德、陈世敏监事亲自出席了本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；董事
会秘书沈思出席了本次会议。公司副行长商洪波、姜明生、冀光恒、穆矢、徐海
燕列席会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场及网络投票的方式表决，审议通过以下决议：
（一） 公司 2013 年度董事会工作报告
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,076,069,788 99.9225% 4,031,689 0.0444% 3,005,371 0.0331% 是
（二）公司 2013 年度监事会工作报告
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,023,864,043 99.3478% 56,151,634 0.6182% 3,091,171 0.0340% 是
（三）公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,023,870,843 99.3478% 56,195,934 0.6187% 3,040,071 0.0335% 是
（四）公司关于 2013 年度利润分配预案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,076,194,938 99.9239% 4,229,219 0.0466% 2,682,691 0.0295% 是
（五）公司关于 2014 年度选聘会计师事务所的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,074,375,128 99.9039% 4,027,539 0.0443% 4,704,181 0.0518% 是
（六）公司关于符合非公开发行优先股条件的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,564,878 99.9170% 4,440,389 0.0489% 3,101,581 0.0341% 是
2
（七）逐项审议公司关于非公开发行优先股方案的议案
1、本次发行优先股的种类和数量
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,891,678 99.9206% 4,292,589 0.0473% 2,922,581 0.0321% 是
2、发行方式
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,576,978 99.9171% 4,605,089 0.0507% 2,924,781 0.0322% 是
3、发行对象
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,497,678 99.9162% 4,590,189 0.0505% 3,018,981 0.0333% 是
4、票面金额和发行价格
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,886,378 99.9205% 4,290,389 0.0472% 2,930,081 0.0323% 是
5、存续期间
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,881,378 99.9205% 4,281,289 0.0471% 2,944,181 0.0324% 是
6、票面股息率的确定原则
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,558,481 99.9169% 4,631,716 0.0510% 2,916,651 0.0321% 是
7、优先股股东参与分配利润的方式
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,888,778 99.9205% 4,293,289 0.0473% 2,924,781 0.0322% 是
8、回购条款
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,890,478 99.9206% 4,278,389 0.0471% 2,937,981 0.0323% 是
9、强制转股条款
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,758,778 99.9191% 4,496,289 0.0495% 2,851,781 0.0314% 是
3
10、表决权限制
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,900,778 99.9207% 4,285,689 0.0472% 2,920,381 0.0321% 是
11、表决权恢复
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,891,678 99.9206% 4,278,389 0.0471% 2,936,781 0.0323% 是
12、清算偿付顺序及清算方法
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,874,068 99.9204% 4,281,289 0.0471% 2,951,491 0.0325% 是
13、评级安排
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,903,678 99.9207% 4,278,389 0.0471% 2,924,781 0.0322% 是
14、担保安排
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,903,678 99.9207% 4,278,389 0.0471% 2,924,781 0.0322% 是
15、转让安排
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,891,678 99.9206% 4,278,389 0.0471% 2,936,781 0.0323% 是
16、募集资金用途
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,891,678 99.9206% 4,278,389 0.0471% 2,936,781 0.0323% 是
17、发行决议有效期
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,872,478 99.9204% 4,285,789 0.0472% 2,948,581 0.0324% 是
（八）公司关于本次募集资金运用可行性报告的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,914,778 99.9208% 4,078,389 0.0449% 3,113,681 0.0343% 是
4
（九）公司关于修订《公司章程》的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,890,368 99.9206% 4,079,989 0.0449% 3,136,491 0.0345% 是
（十）公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,070,794,668 99.8644% 4,081,989 0.0449% 8,230,191 0.0907% 是
（十一）公司关于修订《董事会议事规则》的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,070,891,968 99.8655% 3,972,689 0.0437% 8,242,191 0.0908% 是
（十二）公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次优
先股发行相关事宜的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,075,851,468 99.9201% 4,132,709 0.0455% 3,122,671 0.0344% 是
（十三）审议公司关于资本规划（2014-2016 年）的议案
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
9,076,000,258 99.9218% 3,974,789 0.0438% 3,131,801 0.0344% 是
三、律师见证意见
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师江宪、汪丰见证并出具了法律意
见书,结论如下：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等
事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决
议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
2014 年 5 月 26 日
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