股票简称：浦发银行              股票代码：600000         编号：临 2014-022



               上海浦东发展银行股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2014 年 5 月 19 日以电
子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2014 年 5 月 28 日。会议应参加表决董事
18 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合
法、有效。
    会议经表决通过了：
    1、《公司关于上海国际集团有限公司集团授信的议案》，同意给予上海国际
集团有限公司集团综合授信额度人民币 65.93 亿元，授信有效期一年。
    同意：15 票    弃权：0 票    反对：0 票
   （注：公司董事陈辛、杨德红、潘卫东因在上海国际集团有限公司任职，故
回避表决本议案）
    2、《公司关于优先股发行后填补股东即期回报的议案》，公司将采取切实有
效措施，进一步加快转型发展，提高优先股募集资金的使用效率，增强公司的发
展实力和盈利能力。
    同意：18 票    弃权：0 票    反对：0 票


    特此公告。


                                        上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                      2014 年 5 月 29 日