股票简称：浦发银行             股票代码：600000            编号：临 2014-028



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议以实体会议的形式于 2014 年 6 月 26 日在上海召开。会议通知及会议文
件于 2014 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 18 名，出席会议董
事及授权出席董事 18 名，其中，沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会
议，分别书面委托沈思董事代行表决权；马新生董事、尉彭城董事因公务无法亲
自出席会议，分别书面委托陈辛董事代行表决权；独立董事张维迎因公务无法亲
自出席会议，书面委托独立董事郭为代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公
司章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事
和高级管理人员列席本次会议。
    经与会董事审议，一致通过：
    1、《公司关于信贷资产损失核销的议案》，同意不良贷款核销本金合计为
3,642,159,075.85 元，其中人民币 3,292,156,767.58 元，美元 56,024,571.94
元。在核销上述损失类资产后，除已无追索权的不良资产转让后债权损失外，对
尚有追索权的其他所有债权，公司将坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。
    同意：18 票   弃权：0 票    反对：0 票
    2、《公司关于向上海金山工业区提供农村综合帮扶资金的议案》。
    同意：18 票   弃权：0 票    反对：0 票

    特此公告。
                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                            2014 年 6 月 27 日


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