股票简称：浦发银行             股票代码：600000         编号：临 2014-046



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议采用通讯表决方式召开，会议通知于 2014 年 10 月 20 日以电子邮件方
式发出，会议表决截止日期为 2014 年 10 月 30 日。会议应参加表决董事 17 名，
实际表决董事 17 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所
形成的决议合法、有效。
    会议表决通过了：
    1、《公司关于 2014 年第三季度报告的议案》，同意公司编制的《2014 年第
三季度报告》并对外披露。
    同意：17 票   弃权：0 票    反对：0 票
    2、《公司关于施行新会计准则财务报表重新列报的议案》。
    同意：17 票   弃权：0 票    反对：0 票


    特此公告。


                                       上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                        2014 年 10 月 30 日