股票简称：浦发银行             股票代码：600000        编号：临 2014-052



                 上海浦东发展银行股份有限公司
           第五届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十
一次会议以实体会议的形式于 2014 年 11 月 25 日在上海召开。会议通知及会议
文件于 2014 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 7 名，出席会议
监事及授权出席监事 7 名，其中，胡祖六监事因公务无法亲自出席会议，书面委
托夏大慰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监
事会法定人数的规定。会议由耿光新监事主持。


    经与会监事审议，一致通过：
    1、《公司关于收购上海国际信托有限公司方案的议案》。
    同意：5 票    弃权：0 票   反对：0 票
    （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
    2、《公司关于与上海国际集团有限公司等签署附条件生效的股权转让协议的
议案》。
    同意：5 票    弃权：0 票   反对：0 票
    （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
    3、《公司关于发行股份购买资产方案涉及关联交易的议案》。
    同意：5 票    弃权：0 票   反对：0 票
    （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
    4、《公司关于信贷资产损失核销的议案》，同意不良贷款核销本外币合计为
3,063,737,886.32 元，其中人民币 3,004,735,588.93 元，美元 9,651,148.67
元。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    5、《公司关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    6、《公司关于制定<资本充足率信息披露管理办法>的议案》。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    7、《公司关于银行卡系统及机具安全和外包管理检查情况报告的议案》。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。




                                      上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                               2014 年 11 月 25 日