A 股代码：600000          A 股简称：浦发银行             编号：临 2015-002
优先股代码：360003        优先股简称：浦发优 1



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2014 年 12 月 25 日
以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2015 年 1 月 6 日。会议应参加表决
董事 17 名，实际表决董事 17 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定，表决所形成决议合法、有效。
    会议审议并表决通过了：
    1、《公司关于 2015 年境内机构设立计划的议案》,同意公司境内机构设立计
划，并报监管机构批准后实施。
    同意：17 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《公司关于 2015 年境外机构设立计划的议案》，同意公司境外机构设立计
划，并报监管机构批准后实施。
    同意：17 票    弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。


                                       上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                      2015 年 1 月 6 日