A 股代码：600000          A 股简称：浦发银行            编号：临 2015-004
优先股代码：360003        优先股简称：浦发优 1



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2015 年 1 月 4 日以
电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2015 年 1 月 9 日。会议应参加表决董
事 17 名，实际表决董事 17 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了《关于公司与上海国际集团签署<关于上海国际信
托及其主要子公司管理安排备忘录>的议案》, 同意并授权公司管理层与上海国
际集团签署《上海国际集团与上海浦东发展银行关于上海国际信托及其主要子公
司管理安排的备忘录》。
    同意：11 票    弃权：0 票   反对：0 票
   （注：公司董事吉晓辉、朱玉辰、陈辛、杨德红、潘卫东、沈思因关联关系
回避表决本议案）
    特此公告。


                                      上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                     2015 年 1 月 9 日