A 股代码：600000          A 股简称：浦发银行            编号：临 2015-010
优先股代码：360003         优先股简称：浦发优 1




              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
四次会议以实体会议的形式于 2015 年 3 月 17 日在上海召开，会议通知及会议文
件于 2015 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 16 名，出席会议董事
及授权出席董事 16 名，其中，沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，
书面委托沈思董事代行表决权；马新生董事、尉彭城董事因公务无法亲自出席会
议，书面委托朱玉辰副董事长代行表决权；独立董事张维迎因公务无法亲自出席
会议，书面委托独立董事郭为代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章
程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高
级管理人员列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、公司 2014 年度董事会工作报告
    同意提交公司股东大会审议
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司 2014 年度经营工作报告
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、公司关于 2014 年年度报告及其《摘要》的议案
    同意对外披露
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    4、公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告
    同意提交公司股东大会审议
    同意：16 票   弃权：0 票   反对：0 票
    5、公司关于 2014 年度利润分配的议案
    同意公司 2014 年度预分配方案如下：
    根据经审计的 2014 年度会计报表， 母公司共实现净利润 466.79 亿元，2014
年初未分配利润为 625.15 亿元,扣除 2013 年度各项利润分配事项 317.48 亿后，
本次实际可供分配的利润为 774.46 亿元。
    公司于 2014 年 12 月发行了 150 亿元优先股。自该优先股发行以来，公司业
务运营正常有序、财务运作规范稳健，保持了可持续发展的良好趋势。基于现状，
董事会有理由相信公司未来有能力足额支付该次优先股第一年的股息。后续，公
司将于该优先股第一次付息日（2015 年 12 月 3 日）前至少十个工作日召开董事
会审议该优先股第一次派息相关事宜，并通过公告的方式告知优先股股东。
   根据上述情况及相关规定，公司拟定 2014 年度预分配方案如下：
   （1）按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积，共计 46.68 亿元；
  （2）按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积，共计 93.36 亿元；
   （3）提取一般准备 89 亿元；
   （4）以 2014 年末总股本 18,653,471,415 股为基数，向全体普通股股东每
10 股派送现金股利 7.57 元人民币（含税），合计分配 141.21 亿，与年度实现的
净利润之比不低于 30%。
    上述分配方案执行后，结余未分配利润 404.21 亿元，结转到下一年度，按
照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
    上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。
    同意：16 票   弃权：0 票   反对：0 票
    独立董事一致同意本议案
    6、公司关于续聘会计师事务所的议案
    同意续聘普华永道中天会计师事务所承担公司 2015 年度审计服务工作，并
提交股东大会审议。
    同意：16 票   弃权：0 票   反对：0 票
    7、公司董事会关于 2014 年度董事履职评价的报告
    同意转报监事会，形成最终评价结果。
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    8、公司 2014 年度独立董事述职报告
    同意在公司股东大会上报告
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    9、公司 2014 年度高级管理人员履职考核情况的议案
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    10、公司关于 2014 年度内部控制评价报告的议案
    同意对外披露
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    11、公司关于《2014 年企业社会责任报告》的议案
    同意对外披露
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    12、公司关于 2014 年度关联交易情况的议案
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    13、公司关于确定 2015 年度关联法人及自然人的议案
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    14、公司关于修订《公司章程》的议案
    同意提交公司股东大会审议批准，修订后的《公司章程》经中国银行业监督
管理委员会核准后生效。
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    15、公司关于《资本计量高级方法实施情况评估意见的整改方案》的议案
    同意：16 票    弃权：0 票   反对：0 票
    16、公司关于信贷资产损失核销的议案
    批准公司本次资产损失核销, 同意列入损失核销审批的不良贷款核销本金
分别为：人民币 2,428,709,630.93 元，美元 29,752,729.87 元，经折算本外币
合计为 2,614,693,945.35 元（美元按照 1:6.251 的外汇牌价折算为人民币）。公
司将根据董事会决议和有关法律法规的规定，坚持以“账销案存权在”为原则，
对已核销贷款（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。
    同意：16 票   弃权：0 票   反对：0 票
    17、公司关于 2015 年度业务经营风险偏好策略的议案
    同意：16 票   弃权：0 票   反对：0 票
    18、公司关于修订《资产负债管理政策（2015 年）》的议案
    同意：16 票   弃权：0 票   反对：0 票
    19、公司关于 2015 年社区银行设置计划的议案
    同意：16 票   弃权：0 票   反对：0 票
    20、公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
    同意：16 票   弃权：0 票   反对：0 票
    21、公司关于聘任副行长的议案
    同意聘任潘卫东、刘以研为公司副行长，任期与第五届董事会一致，其任职
资格尚待中国银监会核准。
    潘卫东，男，1966 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司
业务部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理、北仑支行行长、宁波
分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行
行长、党组书记；上海市金融服务办公室金融机构处处长（2005 年 6 月至 2008
年 3 月挂职）；上海国际集团副总经理；现任上海浦东发展银行总行党委委员，
上海国际信托有限公司党委书记、董事长。
    刘以研，男，1964 年生，博士研究生，高级经济师。曾任交通银行长春分
行副行长；上海浦东发展银行长春分行行长、总行个人银行总部总经理；现任上
海浦东发展银行总行党委委员、纪委委员、人力资源部总经理。
    同意：16 票   弃权：0 票   反对：0 票
    独立董事一致同意本议案
    22、公司关于聘任董事会秘书的议案
    同意聘任穆矢兼任公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致，其任职资格
尚待中国银监会核准。沈思先生因年龄原因不再担任公司董事会秘书，董事会对
于沈思先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心
的感谢。
    穆矢，男，1961 年生，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任天津市人
大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理；上海浦东发展银行天津分
行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监。现任上海浦东发展银行总
行党委委员、副行长。
    同意：16 票   弃权：0 票   反对：0 票
    独立董事一致同意本议案
    23、公司关于聘任财务总监的议案
    同意聘任潘卫东兼任公司财务总监，任期与第五届董事会一致,其任职资格
尚待中国银监会核准。
    同意：16 票   弃权：0 票   反对：0 票
    独立董事一致同意本议案




    特此公告。


                                      上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2015 年 3 月 18 日