公告编号：临2015-019
证券代码：600000                             证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                 优先股简称：浦发优1   浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
五次会议以实体会议的形式于 2015 年 4 月 21 日在上海召开，会议通知及会议文
件于 2015 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 名，出席现场会
议董事 8 名，6 名董事通过电话连线参加会议，沙跃家董事因公务无法亲自出席
会议，书面委托朱敏董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》
关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事通过审议
会议文件方式列席，公司高级管理人员列席会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、公司关于提名董事候选人的议案
    同意提名刘信义先生、邵亚良先生、顾建忠先生为公司董事候选人，并将提
交日后召开的股东大会审议。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    独立董事一致同意本议案。
    刘信义，男，1965 年出生，研究生学历，高级经济师，曾任上海浦东发展
银行空港支行副行长(主持工作)、上海浦东发展银行上海地区总部副总经理、党
委委员；上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理；上海浦
东发展银行副行长、财务总监；上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展
银行党委副书记。
    邵亚良，男，1964 年出生，研究生学历，经济学博士，研究员，曾任湖北
省黄石市团市委副书记、黄石市委党校副校长、市行政学院副院长，湖北省股份
制企业评审事务所副所长、所长，《改革纵横》杂志社社长，湖北省证券监督管
理委员会国际业务处处长，中国证监会武汉证管办稽查处处长、机构监管处处长、
武汉证券业协会秘书长，中国证监会稽查二局副局长、稽查总队副总队长，上海
国际集团有限公司副总裁。现任上海国际集团有限公司总裁、党委副书记、副董
事长。
    顾建忠，男，1974 年出生，研究生学历，经济学硕士，经济师，曾任上海
银行公司金融部副总经理（兼营销经理部、港台业务部总经理），上海银行公司
金融部总经理、授信审批中心总经理、营业部总经理，市金融服务办综合协调处
副处长、金融机构服务处处长（挂职），上海银行公司党委委员、人力资源总监、
人力资源部总经理、纪委副书记。现任上海国际集团有限公司副总裁、党委委员。
    2、公司关于聘任行长的议案
    同意聘任刘信义先生为公司行长，任期与第五届董事会任期一致，其任职资
格尚待中国银监会核准。
    同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
    独立董事一致同意本议案。
    （刘信义先生简历同上）
    3、公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案
    同意公司在监管允许的境内外市场发行不超过等值人民币 300 亿元、期限 5
年以上的减记型合格二级资本工具，用于补充公司二级资本，并提请日后召开的
股东大会审议。
    同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
    4、公司关于召开 2014 年年度股东大会的议案
    有关召开本次股东大会的具体事项，授权公司董事会办公室办理。


    特此公告。


                                      上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2015 年 4 月 21 日