公告编号：临2015-022
证券代码：600000                             证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                 优先股简称：浦发优1   浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2015 年 4 月 17 日以
电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2015 年 4 月 29 日。会议应参加表决董
事 15 名，实际表决董事 15 名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召
开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了：
    1、公司关于 2015 年第一季度报告的议案
    同意对外披露。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司关于香港分行成立中期票据发行计划的议案
    同意香港分行成立中期票据发行计划。公司香港分行可在境外市场，根据需
求发行多个币种的、总额不超过 50 亿美元的中期票据，期限不超过 10 年，利率
参照市场确定，资金用途为支持香港分行各类业务发展；香港分行可以根据资金
需求，准备标准文件随即通过公募发行或私募发行；董事会授权公司高级管理层
根据香港分行经营情况，由香港分行确定本次成立中期票据发行计划的相关事
宜；本决议有效期自董事会批准之日起至 2020 年 12 月 31 日止。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
   3、公司关于《控股子银行流动性风险管理办法》的议案
   同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
   4、公司关于修订四项操作风险管理政策的议案
   同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
   5、公司关于《2014 年度内部资本充足评估报告》的议案
   同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
   6、公司关于《2015 年非零售信用风险长期中心违约趋势与主标尺优化及投
产前验证报告》的议案
   同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
   7、公司关于《集团化风险管理办法》的议案
   同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票


   特此公告。


                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                   2015 年 4 月 29 日