公告编号：临2015-023
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1   浦发优2




                 上海浦东发展银行股份有限公司
           第五届监事会第三十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十
七次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2015 年 4 月 17 日以
电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2015 年 4 月 29 日。会议应参加表决监
事 7 名，实际表决监事 7 名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开
监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了：
    1、公司关于 2015 年第一季度报告的议案
       认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管
理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披
露。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司关于香港分行成立中期票据发行计划的议案
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、公司关于《控股子银行流动性风险管理办法》的议案
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    4、公司关于修订四项操作风险管理政策的议案
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
   5、公司关于《2014 年度内部资本充足评估报告》的议案
   同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
   6、公司关于《2015 年非零售信用风险长期中心违约趋势与主标尺优化及投
产前验证报告》的议案
   同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
   7、公司关于《集团化风险管理办法》的议案
   同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票


   特此公告。


                                     上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                               2015 年 4 月 29 日