公告编号：临2015-033
证券代码：600000                              证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                  优先股简称：浦发优1   浦发优2



                 上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届监事会第三十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十
九次会议以实体会议的形式于 2015 年 6 月 15 日在上海召开，会议通知及会议文
件于 2015 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 7 名，亲自出席监事
6 名，其中胡祖六监事因公务无法亲自出席会议，书面委托夏大慰监事代行表决
权；本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定。会议
由耿光新监事主持。
    会议审议并经表决通过了：
    1、公司关于信贷资产损失核销的议案
    批准公司本次资产损失核销，本外币金额合计为 2,827,370,147.20 元。公
司将对有追索权的所有债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司关于发行金融债的议案
    同意在 2015-2016 年发行不超过等值人民币 1000 亿元的金融债券，授权高
级管理层办理本次金融债券发行事宜，有效期自董事会批准之日起至 2016 年 12
月 31 日止，并经相关监管机构核准后实施。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、公司关于符合发行股份购买资产条件的议案
    同意并提交公司股东大会审议。
    同意：5 票    弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
    （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
     4、公司关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
     同意关于发行股份购买资产暨关联交易方案，并提交公司股东大会逐项审
议。本次发行尚须经中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最
终以中国证监会核准的方案为准。
     同意：5 票   弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
     （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
     5、公司关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议
案
     同意并提交公司股东大会审议。
     同意：5 票   弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
     （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
     6、公司关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
     同意并提交公司股东大会审议。
     同意：5 票   弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
     （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
     7、公司关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
     同意并提交公司股东大会审议。
     同意：5 票   弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
     （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
     8、公司关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案
     同意并提交公司股东大会审议。
     同意：5 票   弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
     （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
     9、公司关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
     同意并提交公司股东大会审议。
     同意：5 票   弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
     （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
     10、公司关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估
报告的议案
     同意并提交公司股东大会审议。
    同意：5 票   弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
    （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
    11、公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性及评估定价的公允性的议案
    同意并提交公司股东大会审议。
    同意：5 票   弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
    （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
    12、公司关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条的议案
    同意并提交公司股东大会审议。
    同意：5 票   弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
    （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
    13、公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件
的有效性的说明的议案
    同意并提交公司股东大会审议。
    同意：5 票   弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
    （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
    14、公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项
的议案
    同意：5 票   弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：2 票
    （注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）


    特此公告。


                                      上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                                      2015 年 6 月 15 日