浦发银行：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-06-16
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2015- 036
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 7 月 1 日 14 点 00 分
召开地点：上海云峰剧院 上海市北京西路 1700 号（近万航渡路）
交通：15 路、20 路、21 路、40 路、45 路、76 路、93 路、94 路、138 路、
830 路、地铁二号线、地铁七号线（静安寺站）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 1 日
至 2015 年 7 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不适用公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于符合发行股份购买资产条件的议案 √
2.00 关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 √
2.01 交易对方 √
2.02 标的资产 √
2.03 交易价格 √
2.04 对价支付方式 √
2.05 滚存未分配利润的安排 √
2.06 过渡期损益安排 √
2.07 本次交易构成关联交易 √
2.08 本次交易不构成重大资产重组 √
2.09 本次交易不构成借壳上市 √
2.10 发行股份的种类和面值 √
2.11 发行方式 √
2.12 发行对象 √
2.13 发行价格及定价依据 √
2.14 发行数量 √
2.15 本次发行股票的锁定期 √
2.16 上市地点 √
2.17 决议有效期 √
3 关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的 √
议案
4 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案 √
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 √
6 关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议 √
案
7 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 √
8 关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评 √
估报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 √
估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 √
规定》第四条的议案
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文 √
件的有效性的说明的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资 √
产相关事项的议案
1、各议案披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司 6 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案 1 至议案 12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 12
应回避表决的关联股东名称：上海国际集团有限公司、上海国际信托有限公
司、上海国鑫投资发展有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、百联集团有
限公司、上海百联集团股份有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海锦
江国际旅游有限公司、上海爱建股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一
意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 本次会议优先股股东不参加表决。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司普通股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600000 浦发银行 2015/6/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托
书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手
续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登
记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间：2015 年 6 月 26 日（星期五）上午 9 时至下午 5 时。
（三）现场会议登记地点
1、地址：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路。
2、交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、
562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
3、现场会议登记场所联系电话：021-52383315
六、 其他事项
公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路 12 号）
电话：021—61618888—董事会办公室
传真：021—63230807 邮编：200002
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2015 年 6 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授 权 委 托 书
上海浦东发展银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 1 日召
开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易价格
2.04 对价支付方式
2.05 滚存未分配利润的安排
2.06 过渡期损益安排
2.07 本次交易构成关联交易
2.08 本次交易不构成重大资产重组
2.09 本次交易不构成借壳上市
2.10 发行股份的种类和面值
2.11 发行方式
2.12 发行对象
2.13 发行价格及定价依据
2.14 发行数量
2.15 本次发行股票的锁定期
2.16 上市地点
2.17 决议有效期
3 关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要的议案
4 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
6 关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措
7 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
8 关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报
告及评估报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条的议案
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的
法律文件的有效性的说明的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份
购买资产相关事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
