公告编号：临2015-050
证券代码：600000                                证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                    优先股简称：浦发优1   浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
一次会议以实体会议的形式于 2015 年 8 月 18 日在上海召开。会议通知及会议文
件于 8 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 名，出席会议董事及授权
出席董事 15 名，其中，朱敏董事、董秀明董事、陈必昌董事因公务无法亲自出
席会议，分别书面委托沙跃家董事、顾建忠董事代行表决权；独立董事陈学彬、
郭为、华仁长因公务无法亲自出席会议，分别书面委托独立董事赵久苏、周勤业
代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数
的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、公司关于 2015 年半年度报告及其《摘要》的议案
    同意对外披露。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司关于 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
    同意对外披露。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    特此公告。


                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                        2015 年 8 月 19 日

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