公告编号：临2015-082
证券代码：600000                             证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                 优先股简称：浦发优1   浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
八次会议以实体会议的形式于 2015 年 12 月 18 日在上海召开。会议通知及会议
文件于 12 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 名，出席会议董事及授
权出席董事 15 名，其中，邵亚良董事、沙跃家董事、朱敏董事、董秀明董事、
陈必昌董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托刘信义副董事长、顾建忠董
事、陈晓宏董事代行表决权；独立董事张维迎、郭为因公务无法亲自出席会议，
分别书面委托独立董事陈学彬、周勤业代行表决权。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司
监事和高级管理人员列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、公司关于修订《财务制度》的议案
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司关于修订《风险偏好管理办法》的议案
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、公司关于资产损失核销的议案
    批准公司本次资产损失核销，本外币金额合计为 4,693,806,568.79 元，公
司将对有追索权的所有债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票



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4、公司关于《不良贷款减免管理办法》的议案
同意提交公司股东大会审议。
同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。


                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                              2015 年 12 月 18 日




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