公告编号：临2016-002
证券代码：600000                                证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                    优先股简称：浦发优1      浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
九次会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2015
年 12 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决
董事 15 名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数
的规定，表决所形成决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了：
    1、公司关于 2016 年度机构设置计划的议案
    同意公司机构设置计划，并报监管机构批准后实施。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、公司关于修订《内部控制管理办法》的议案
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、公司关于修订《资产损失核销管理办法》的议案
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    4、公司关于变更外包范围及相关安排的议案
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    特此公告。


                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                     2016 年 1 月 8 日

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