公告编号：临2016-009
证券代码：600000                                证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                    优先股简称：浦发优1      浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
           第五届董事会第五十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十
次会议于 2016 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2016
年 1 月 27 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董
事 15 名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的
规定，表决所形成决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了：
    1、公司关于优先股二期股息发放的议案
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    公司将于 2016 年 3 月 11 日向截至 2016 年 3 月 10 日收市后登记在册的全体
浦发优 2（优先股代码：360008）股东发放现金股息。按照票面股息率 5.50%计
算，每股发放现金股息人民币 5.50 元（含税），合计人民币 8.25 亿元（含税）。
    独立董事对本议案发表如下独立意见：同意。
    2、公司关于《法律风险管理政策》的议案
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    特此公告。


                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                     2016 年 2 月 4 日



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