公告编号：临2016-030
证券代码：600000                             证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                 优先股简称：浦发优1   浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十
四次会议以实体会议的形式于 2016 年 4 月 5 日在上海召开，会议通知及会议文
件已于 2016 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 14 名，出席会议
董事及授权出席董事 14 名，其中邵亚良董事、张维迎独立董事因公务无法亲自
出席会议，分别书面委托顾建忠董事、郭为独立董事代行表决权；本次会议符合
《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合
法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《公司 2015 年度董事会工作报告》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《公司 2015 年度经营工作报告》
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、《公司关于 2015 年年度报告及其<摘要>的议案》
    同意对外披露。
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票
    4、《公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票

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    5、《公司关于 2015 年度利润分配的议案》
    同意公司 2015 年度预分配方案如下：
    根据经审计的 2015 年度会计报表， 母公司共实现净利润 501.27 亿元，2015
年初未分配利润为 774.46 亿元,扣除 2014 年度各项利润分配事项 370.25 亿元，
以及 2015 年 12 月 3 日发放优先股（浦发优 1）股息 9 亿元后，本次实际可供普
通股股东分配的利润为 896.48 亿元。
    公司已完成两期共 3 亿股优先股发行，自优先股发行以来，公司业务运营正
常有序、财务运作规范稳健，保持了可持续发展的良好趋势，基于现状，董事会
有理由相信公司未来有能力足额支付优先股股息。后续，公司将于优先股付息日
前至少十个工作日召开董事会审议优先股派息相关事宜，并通过公告的方式告知
优先股股东。
    （1）按当年度税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 150.38 亿元；
    （2）提取一般准备 194.45 亿元；
    （3）以 2016 年 3 月 18 日变更后的普通股总股本 19,652,981,747 股为基数，
向全体股东每 10 股派送现金股利 5.15 元人民币（含税），合计分配现金股利人
民币 101.21 亿元；以资本公积按每 10 股转增 1 股，合计转增人民币 19.65 亿元。
    上述方案执行后，结余的未分配利润按照银监会对商业银行资本充足的有关
要求，留做补充资本。
    上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司提供 2016 年度审计服务工作，
并提交公司股东大会审议。
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    7、《公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告》
    同意转报监事会，形成最终评价结果。
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    8、《公司 2015 年度独立董事述职报告》
    同意在公司股东大会上报告。
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票

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    9、《公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议
案》。
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    10、《公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
    同意对外披露。
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    11、《公司关于<2015 年企业社会责任报告>的议案》
    同意对外披露。
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    12、《公司关于 2015 年度关联交易情况的议案》
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    13、《公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案》
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    14、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    同意对外披露。
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    15、《公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案》。
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    16、《公司关于金融债发行规划及相关授权的议案》
    同意公司在 2016-2018 年期间,发行金融债券的余额不超过公司上年末总负
债（集团口径）余额的 15%，提请股东大会授权董事会，由董事会根据需要转授
权高级管理层决定债券发行的市场、时机、币种、金额、利率类型、期限、发行
方式和资金用途，决议有效期自股东大会批准之日起至 2018 年 12 月 31 日止。
并提交公司股东大会审议。
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    17、《公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    18、《公司关于董事会换届改选的议案》
    同意董事会换届方案，并提交公司股东大会审议。本次提名股东董事 5 名，
独立董事 6 名，执行董事 4 名，名单如下：邵亚良、顾建忠、沙跃家、朱敏、董

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秀明、华仁长、王喆、田溯宁、乔文骏、张鸣、袁志刚、吉晓辉、刘信义、姜明
生、潘卫东。（履历见附件一）
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    19、《公司关于召开股东大会的议案》
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票
    特此公告。


                                         上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2016 年 4 月 6 日




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附件一：



                     上海浦东发展银行股份有限公司
                      第六届董事会董事候选人履历

    一、股东董事
    邵亚良，男，1964 年出生，研究生学历，经济学博士，研究员。曾任湖北
省黄石市团市委副书记、黄石市委党校副校长、市行政学院副院长，湖北省股份
制企业评审事务所副所长、所长，《改革纵横》杂志社社长，湖北省证券监督管
理委员会国际业务处处长，中国证监会武汉证管办稽查处处长、机构监管处处长、
武汉证券业协会秘书长，中国证监会稽查二局副局长、稽查总队副总队长，上海
国际集团有限公司副总裁。现任上海国际集团有限公司副董事长、党委副书记、
总裁。
    顾建忠，男，1974 年出生，研究生学历，经济学硕士，经济师。曾任上海
银行公司金融部副总经理（兼营销经理部、港台业务部总经理），上海银行公司
金融部总经理、授信审批中心总经理、营业部总经理，市金融服务办综合协调处
副处长、金融机构服务处处长（挂职），上海银行党委委员、人力资源总监、人
力资源部总经理、纪委副书记。现任上海国际集团有限公司副总裁、党委委员。
    沙跃家，男，1958 年出生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任北京电
信管理局工建部四处处长，北京电信规划设计院院长，北京电信管理局副局长，
北京移动通信公司副总经理、党委委员，北京移动通信有限责任公司董事长、总
经理、党委书记。现任中国移动通信集团公司副总裁/副总经理、党组成员。
    朱     敏，女，1964 年出生，博士研究生，高级会计师。曾任中国电信（香
港）有限公司财务部总经理，中国移动通信集团公司财务部部长、资金调度中心
主任。现任中国移动通信集团公司副总会计师兼财务部总经理，中国移动有限公
司副财务总监、财务部总经理，中国移动（香港）集团有限公司财务部总经理，
中国移动有限公司香港机构总经理。
    董秀明，男，1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海市烟草专卖
局、上海烟草（集团）公司副总经济师兼上海烟草贸易中心副总经理；上海市烟
草专卖局、上海烟草（集团）公司副总经济师兼上海烟草贸易中心总经理；上海
烟草（集团）公司副总经理、党委委员；现任江苏省烟草专卖局（公司）局长、
总经理、党组书记。




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    二、独立董事
    华仁长，男，1950 年出生，大专学历，研究员。曾任中国科学院上海药物
研究所党委副书记、副所长；中国科学院上海分院副院长、常务副院长、党组书
记兼常务副院长；第九届上海市政协委员，第十二届上海市人大教科文卫委员，
第九届上海市市委委员，第十三届上海市人大常委；现任上海联升创业投资有限
公司董事长。
    王 喆，男，1960 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任中国人民银行办公
厅副处，中国金币总公司深圳中心经理，中信银行深圳分行副行长，大鹏证券董
事长，中国金币总公司副总经理，上海黄金交易所总经理、党委书记、理事长，
中国外汇交易中心党委书记。现任上海市互联网金融行业协会秘书长，兼上海金
融业联合会副会长。
    田溯宁，男，1963 年出生，博士学位。曾参与创建亚信集团股份有限公司
并担任首席执行官，曾任中国网络通信有限公司首席执行官，中国网通（集团）
有限公司副董事长兼总裁。创建宽带资本基金，现任宽带资本基金董事长，兼任
联想集团有限公司独立董事。
    乔文骏，男，1970 年出生，硕士研究生。曾任上海市轻工业局包装装潢公
司法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所
律师，上海市浦栋律师事务所合伙人，中伦律师事务所上海分所主任、合伙人，
上海律师协会副会长。现任中伦律师事务所合伙人，兼任上海国际仲裁中心仲裁
员，上海仲裁委员会管委会委员、仲裁员，华东政法大学律师学院特聘院长和特
聘教授、浦东法律服务业协会会长等职。
    张   鸣，男，1958 年出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任上海财经
大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、高级研究
员。兼任中国会计学会、中国金融会计学会、上海会计学会等学术机构理事和会
员、中国会计学会学术委员会委员等职。
    袁志刚 ，男，1958 年出生，博士研究生。曾任复旦大学经济学院副教授、
经济系系主任、复旦大学经济学院院长。现任复旦大学经济学院教授、博士生导
师、“长江学者”特聘教授。兼任复旦大学就业与社会保障研究中心主任，上海
市决策咨询专家委员，上海市经济学会副会长等职。


    三、执行董事
    吉晓辉，男，1955 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国工商银
行上海浦东分行行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行副行长、党委副书
记；中国工商银行上海市分行行长、党委书记；上海市政府副秘书长、上海市金
融工作党委副书记、上海市金融服务办公室主任、上海国际集团有限公司董事长、
党委书记，第十届、第十一届全国政协委员。现任上海浦东发展银行股份有限公

                                   6
司董事长、党委书记。中共上海市第十届委员会委员。
    刘信义，男，1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展
银行空港支行副行长(主持工作)、上海浦东发展银行上海地区总部党委委员、副
总经理；上海市金融服务办挂职并任机构处处长、上海市金融服务办主任助理；
上海浦东发展银行副行长兼上海地区总部党委书记、总经理，上海浦东发展银行
副行长兼上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行副行长兼财务总监；上海
国盛集团有限公司总裁、党委副书记。现任上海浦东发展银行股份有限公司副董
事长、党委副书记、行长，浦发硅谷银行董事长。
    姜明生，男，1960 年出生，大学学历。曾任招商银行广州分行副行长、招
商银行总行公司银行部总经理、招商银行上海分行党委书记、副行长（主持工作）、
招商银行上海分行党委书记、行长；上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书
记、行长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长，浦银安盛基金管理有限公
司董事长，浦发硅谷银行副董事长。
    潘卫东，男，1966 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司
业务部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理、北仑支行行长、宁波
分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行
行长、党组书记；上海市金融服务办公室金融机构处处长（2005 年 5 月至 2008
年 3 月挂职）；上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委
书记、董事长；现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国际
信托有限公司党委书记、董事长。




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