公告编号：临2016-031
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1   浦发优2




                 上海浦东发展银行股份有限公司
         第五届监事会第五十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十
六次会议以实体会议的形式于 2016 年 4 月 5 日在上海召开，会议通知及会议文
件已于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 7 名，出席会议监
事及授权出席监事 7 名，其中外部监事夏大慰因公务无法亲自出席会议，书面委
托外部监事陈世敏代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召
开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由耿光新监事主持。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《公司 2015 年度监事会工作报告》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《公司 2015 年度经营工作报告》
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、《公司关于 2015 年年度报告及其<摘要>的议案》
    认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理
和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    4、《公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》
    同意提交公司股东大会审议。

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    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    5、《公司关于 2015 年度利润分配的议案》
    同意公司 2015 年度预分配方案如下：
    根据经审计的 2015 年度会计报表， 母公司共实现净利润 501.27 亿元，2015
年初未分配利润为 774.46 亿元,扣除 2014 年度各项利润分配事项 370.25 亿元，
以及 2015 年 12 月 3 日发放优先股（浦发优 1）股息 9 亿元后，本次实际可供普
通股股东分配的利润为 896.48 亿元。
    公司已完成两期共 3 亿股优先股发行，自优先股发行以来，公司业务运营正
常有序、财务运作规范稳健，保持了可持续发展的良好趋势，基于现状，董事会
有理由相信公司未来有能力足额支付优先股股息。后续，公司将于优先股付息日
前至少十个工作日召开董事会审议优先股派息相关事宜，并通过公告的方式告知
优先股股东。
    （1）按当年度税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 150.38 亿元；
    （2）提取一般准备 194.45 亿元；
    （3）以 2016 年 3 月 18 日变更后的普通股总股本 19,652,981,747 股为基数，
向全体股东每 10 股派送现金股利 5.15 元人民币（含税），合计分配现金股利人
民币 101.21 亿元；以资本公积按每 10 股转增 1 股，合计转增人民币 19.65 亿元。
    上述方案执行后，结余的未分配利润按照银监会对商业银行资本充足的有关
要求，留做补充资本。
    上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    7、《公司监事会关于 2015 年度董事履职评价的报告》
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    8、《公司监事会关于 2015 年度监事履职评价的报告》
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    9、《公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议
案》。

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    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    10、《公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
    同意对外披露。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    11、《公司关于<2015 年企业社会责任报告>的议案》
    同意对外披露。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    12、《公司关于 2015 年度关联交易情况的议案》
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    13、《公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案》
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    14、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    同意对外披露。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    15、《公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案》。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    16、《公司关于金融债发行规划及相关授权的议案》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    17、《公司关于监事会换届改选的议案》
    同意监事会换届方案，并提交公司股东大会审议。本次提名股东监事 3 名，
外部监事 3 名，名单如下：吕   勇、陈必昌、李庆丰、孙建平、赵久苏、陈世敏。
另，2 名职工监事耿光新、吴国元已经公司职工代表大会选举产生。（履历见附
件一）
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    特此公告。


                                         上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                                    2016 年 4 月 6 日



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附件一：



                      上海浦东发展银行股份有限公司
                       第六届监事会监事候选人履历

       吕   勇，男，1957 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任上海市审计
局主任科员、处长，上海一百集团有限公司财务总监。现任百联集团有限公司财
务总监，兼上海市商业会计学会会长、上海市审计学会副会长等职。
       陈必昌，男，1959 年出生，研究生学历，硕士学位，教授级高工。曾任国
家邮政局电子邮政办公室主任；深圳市邮政局局长、党委副书记；广东省邮政局
副局长、党组成员；山东省邮政局党组书记、局长；山东省邮政公司党组书记、
总经理。现任中国邮政集团上海市分公司党委书记、总经理。上海市第十四届人
民代表大会常委、内务司法委员会委员；中国共产党上海市第十次代表大会代表。
       李庆丰，男，1971 年出生，硕士研究生学历。曾任上海久恒期货经纪有限
公司总经理，上海久联集团有限公司总经济师、副总经理、党总支副书记。现任
上海久联集团有限公司总经理、党总支书记，上海石油交易所总经理。
       孙建平，男，1957 年出生，管理学博士。曾任上海市政府办公厅秘书处处
长、联络处处长，市信息化办公室副主任、党委委员，松江区委副书记、区长，
虹口区委书记，静安区委书记。
       陈世敏，男，1958 年出生，博士，具有美国注册管理会计师资格。曾在国
内外多所大学任教，包括上海财经大学、香港岭南大学、香港理工大学、美国宾
州克莱瑞恩大学、美国路易斯安那大学拉斐亚校区。现任中欧国际工商学院会计
学教授，兼上海财经大学会计学院及南京大学会计系客席教授及博士生导师。
       赵久苏，男，1954 年出生，博士。曾任美国高特兄弟律师事务所律师、英
国高伟绅律师事务所合伙人、美国众达律师事务所上海代表处合伙人，美国
McDermott Will & Emery 律师事务所合伙人，元达律师事务所（MWE 在华战略合
作伙伴）高级法律顾问，现任武汉新芯集成电路制造有限公司执行副总裁兼法务
长。
       耿光新，男，1961 年出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级经济师职
称。曾任中国人民银行莒县支行信贷股股长、临沂地区中心支行计划人事副科长、
日照分行主任，中国工商银行日照分行行长、党委书记，上海浦东发展银行济南
分行行长、党委书记，邹平浦发村镇银行董事长，现任上海浦东发展银行监事会
临时召集人、村镇银行管理中心总经理。



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    吴国元，男，1961 年出生，工商管理硕士学位，高级经济师职称。曾任中
国农业银行江阴市支行虹桥营业部主任、计划科科长，上海浦东发展银行江阴支
行行长、党组书记、南京分行副行长。现任上海浦东发展银行南京分行行长、党
委书记，溧阳浦发村镇银行董事长。




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