公告编号：临2016-037
证券代码：600000                                  证券简称：浦发银行
优先股代码：360003       360008                   优先股简称：浦发优1   浦发优2




                 上海浦东发展银行股份有限公司
            第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议以实体会议的形式于 2016 年 4 月 29 日在上海召开，会议通知及会议文件已
于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 8 名，出席会议监事及
授权出席监事 8 名，其中外部监事赵久苏因公务无法亲自出席会议，书面委托外
部监事陈世敏代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监
事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由孙建平监事主持。

    会议审议并经表决通过了：

    1、《公司关于选举第六届监事会主席的议案》
    同意推选孙建平监事为公司监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
    同意：8 票    弃权：0 票      反对：0 票

    2、《公司关于推选第六届监事会各专门委员会委员的议案》
    同意各专门委员会组成人员如下：
    （1）提名委员会（5 人）
    主任：赵久苏
    委员：孙建平    陈必昌     陈世敏    耿光新
    （2）监督委员会 （5 人）
    主任：陈世敏
    委员：孙建平    吕    勇   赵久苏

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    （暂缺一名职工监事将由日后召开的公司职工代表大会选举产生后，直接进
入监事会和监事会监督委员会）
    同意：8 票   弃权：0 票   反对：0 票

    3、《公司关于 2016 年第一季度报告的议案》
    认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理
和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
    同意：8 票   弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。




                                         上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                                   2016 年 4 月 29 日




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