公告编号：临2016-041
证券代码：600000                             证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                 优先股简称：浦发优1   浦发优2




               上海浦东发展银行股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议以实体会议的形式于 2016 年 5 月 27 日在上海召开，会议通知及会议文件已
于 2016 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 名，亲自出席董事
12 名，其中田溯宁董事通过电话连线参加会议；邵亚良董事、沙跃家董事、朱
敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、刘信义董事代行表
决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，
表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人
员列席会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《公司关于<2016-2020 年发展战略规划>的议案》
    同意公司制定的 2016-2020 年发展战略规划。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《公司关于转让莱商银行股权的议案》
    同意授权管理层根据监管规定、国有资产管理的要求以及《公司章程》的规
定，组织实施本次股权转让的相关评估、挂牌、谈判、签约、申报、交割等事宜。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、《公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案》
    同意公司按此方案组织实施并向董事会报告。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票

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4、《公司关于向上海市中小微企业政策性融资担保基金赞助的议案》
同意公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金赞助人民币 3000 万元。
同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。


                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                               2016 年 5 月 27 日




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