公告编号：临2016-056
证券代码：600000                                证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                    优先股简称：浦发优1   浦发优2




                 上海浦东发展银行股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议以实体会议的形式于 2016 年 8 月 9 日在上海召开，会议通知及会议文件已
于 2016 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 名，出席会议董事
及授权出席董事 15 名，其中朱敏董事、董秀明董事通过电话连线参加会议，邵
亚良董事、沙跃家董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、朱
敏董事代行表决权；独立董事张鸣、袁志刚因公务无法亲自出席会议，分别书面
委托独立董事乔文骏、王喆代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》
关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董
事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《公司关于 2016 年半年度报告及其<摘要>的议案》
    同意对外披露。
    同意：15 票    弃权：0 票    反对：0 票
    2、《公司关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案》
    同意对浦银金融租赁股份有限公司增资不超过 12.51 亿元，并授权高级管理
层完成增资的相关事宜。
    同意：9 票    弃权：0 票    反对：0 票    回避表决：6 票
    （注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东、邵亚良、顾建忠因关联
关系回避表决本议案。）

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3、《公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案》
同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票
4、《公司关于<2016-2020 年国际化发展战略规划>的议案》
同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。


                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                2016 年 8 月 9 日




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