公告编号：临2016-059
证券代码：600000                                证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                    优先股简称：浦发优1      浦发优2



              上海浦东发展银行股份有限公司
            第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2016
年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决董
事 14 名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的
规定，表决所形成决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《关于<普通股股权质押管理办法>的议案》
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《关于给予集团子公司年度授信额度的议案》
    同意给予集团子公司上海国际信托有限公司 30 亿元、浦银安盛基金管理有
限公司 10 亿元、上投摩根基金管理有限公司 20 亿元、浦银国际控股有限公司
50 亿港元的年度授信额度，授信期限 2 年，其授信条件不优于同期市场同业往
来的基本标准。
    同意：10 票    弃权：0 票   反对：0 票    回避表决：4 票
    （注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东因关联关系回避表决本议
案。）
    特此公告。


                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2016 年 8 月 26 日

                                      1