公告编号：临2016-061
证券代码：600000                             证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                 优先股简称：浦发优1   浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2016 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2016
年 9 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决董
事 14 名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的
规定，表决所形成决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《关于在卢森堡设立浦发银行（欧洲）有限公司与卢森堡分行的议案》
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票
    同意公司在卢森堡设立浦发银行（欧洲）有限公司与卢森堡分行，并授权公
司高级管理层全权办理申设事宜，以及资本金到位、开业、运营管理等其他各项
相关工作。
    2、《关于设立村镇银行的议案》
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票
    同意公司在河北赵县、灵寿县、陕西扶风县、重庆铜梁区（城郊）和贵州黔
西南州义龙试验区发起设立村镇银行。同意授权公司高级管理层全权办理 5 家村
镇银行的申设事宜，以及资本金到位、开业、运营管理等其他各项相关工作。
    3、《关于不良贷款转让事项的议案》
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票



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特此公告。


                 上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                           2016 年 9 月 14 日




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