公告编号：临2016-063
证券代码：600000                              证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                  优先股简称：浦发优1   浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议以实体会议的形式于 2016 年 9 月 28 日在上海召开，会议通知及会议文件已
于 2016 年 9 月 14 日、9 月 21 日以电子邮件方式分别发出。会议应到董事 14 名，
出席会议董事及授权出席董事 14 名，其中沙跃家董事、朱敏董事、田溯宁董事
通过电话连线参加会议；董秀明董事因公务无法亲自出席会议，书面委托顾建忠
董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定
人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《公司关于资产损失核销的议案》
    批准公司本次资产损失核销本外币金额合计为 6,463,046,344.63 元人民
币。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存权在”
为原则继续追索。
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《公司关于修订<不良资产转让管理办法>的议案》
    同意：14 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、《公司关于高管年度及任期考核目标责任书的议案》
    同意：10 票    弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：4 票
    （注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东因与本议案存在利害关系

                                      1
回避表决。）
    4、《公司关于调整高管考核工作小组成员的议案》
    同意：14 票   弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。


                                         上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                   2016 年 9 月 28 日




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