公告编号：临2017-034
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1   浦发优2




                 上海浦东发展银行股份有限公司
           第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九
次会议以实体会议的形式于 2017 年 6 月 12 日在上海召开，会议通知已于 2017
年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 9 名，出席会议监事及授权出席
监事 9 名，吴国元监事因公务无法亲自出席会议，书面委托耿光新监事代行表决
权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，
表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《关于修订<公司章程>的议案》
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交公司股东大会审议。
    2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交公司股东大会审议。
    3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交公司股东大会审议。
    4、《关于修订<监事会提名委员会工作细则>的议案》
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    5、《关于修订<监事会监督委员会工作细则>的议案》

                                      1
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    6、《关于职业经理人薪酬制度改革的议案》
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    7、《关于设立独立法人直销银行的议案》
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    8、《关于资产损失核销的议案》
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    9、《关于符合非公开发行普通股股票条件的议案》
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交公司股东大会审议。
    10、《关于调整非公开发行普通股股票方案的议案》
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交公司股东大会审议。
    11、《关于修订非公开发行普通股股票预案的议案》
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交公司股东大会审议。
    12、《关于本次非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案》
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交公司股东大会审议。
    13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交公司股东大会审议。
    14、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交公司股东大会审议。
    15、《关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议
案》
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交公司股东大会审议。
    16、《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关
                                     2
承诺的议案》
   同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
   同意提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                        上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                                  2017 年 6 月 12 日




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