公告编号：临2017-049
证券代码：600000                             证券简称：浦发银行
优先股代码：360003     360008                优先股简称：浦发优1   浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议以实体会议的形式于 2017 年 8 月 28 日在上海召开，会议通知及会议文
件已于 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 名，出席会议董事及授
权出席董事 15 名，其中沙跃家董事、朱敏董事、董秀明董事因公务无法亲自出
席会议，分别书面委托傅帆董事、顾建忠董事代行表决权；田溯宁独立董事、王
喆独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托袁志刚独立董事、华仁长独
立董事代行表决权；会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人
数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《关于 2017 年半年度报告及其<摘要>的议案》
    同意对外披露。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《关于对浦银安盛基金管理有限公司增资的议案》
    同意对浦银安盛基金管理有限公司增资 8.313 亿元人民币，并授权高级管理
层完成增资相关事宜。
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票



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3、《关于<2016 年度内部资本充足评估报告>的议案》
同意：15 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。


                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 29 日




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