公告编号：临2018-041
证券代码：600000                             证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                 优先股简称：浦发优1   浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
         第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
五次会议以实体会议的形式于 2018 年 10 月 29 日在上海召开，会议通知及会议
文件已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 12 名，出席会
议董事及授权出席董事 12 名，傅帆董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，
分别书面委托顾建忠董事、潘卫东董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和
《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会
议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《关于 2018 年第三季度报告的议案》
    同意对外披露。
    同意：12 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《关于购置郑州分行新办公大楼的议案》
    同意：12 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、《关于启动儿科医护人员进修千人计划公益项目的议案》
    同意：12 票    弃权：0 票   反对：0 票
    4、《关于追加高级管理层年度核销授权的议案》
    同意：12 票    弃权：0 票   反对：0 票




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5、《关于 2017 年度内部资本充足评估报告的议案》
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
6、《关于修订<数据治理管理办法>的议案》
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
7、《关于修订<战略规划管理办法>的议案》
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
8、《关于<2016-2020 年发展战略规划执行情况中期评估报告>的议案》
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
9、《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》
陈维中独立董事任风险管理与关联交易控制委员会主任委员。
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
10、《关于补充制定高管（职业经理人）2018 年度考核目标责任书的议案》
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。




                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                              2018 年 10 月 30 日




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