公告编号：临2018-042
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1   浦发优2




                 上海浦东发展银行股份有限公司
         第六届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十
四次会议以实体会议的形式于 2018 年 10 月 29 日在上海召开，会议通知及会议
文件已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 9 名，出席会
议监事及授权出席监事 9 名，孙伟监事、陈必昌监事因公务无法亲自出席会议，
书面委托李庆丰监事代行表决权；陈世敏监事因公务无法亲自出席会议，书面委
托赵久苏监事代行表决权；耿光新监事因公务无法亲自出席会议，书面委托吴国
元监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法
定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《关于 2018 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规
定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、
完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保
密规定的行为。同意对外披露。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《关于购置郑州分行新办公大楼的议案》
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、《关于启动儿科医护人员进修千人计划公益项目的议案》
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

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4、《关于追加高级管理层年度核销授权的议案》
同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
5、《关于 2017 年度内部资本充足评估报告的议案》
同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
6、《关于修订<数据治理管理办法>的议案》
同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
7、《关于修订<战略规划管理办法>的议案》
同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
8、《关于<2016-2020 年发展战略规划执行情况中期评估报告>的议案》
同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
9、《关于补充制定高管（职业经理人）2018 年度考核目标责任书的议案》
同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。


                                     上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                              2018 年 10 月 30 日




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