公告编号：临2019-010
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1   浦发优2



                 上海浦东发展银行股份有限公司
         第六届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于 2019 年 2
月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2019 年 2 月 22 日以电子
邮件方式发出。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议符
合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决
议合法、有效。

    会议审议并经表决通过了：

    1、《关于 2019 年度资产负债管理政策的议案》
    同意：8 票    弃权：0 票   反对：0 票

    2、《关于发起设立公益基金会的议案》
    同意设立上海浦东发展银行公益基金会，基金会原始基金为 1000 万元，纳
入 2019 年度公司对外捐赠额度。
    同意：8 票    弃权：0 票   反对：0 票

    3、《关于资产损失核销的议案》
    批准本次资产损失核销本外币金额合计为人民币 1,180,709,946.05 元，公
司将以“账销案存，权在力催”为原则继续追索。
    同意：8 票    弃权：0 票   反对：0 票




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   4、《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》
   同意傅帆董事任第六届董事会薪酬与考核委员会委员,王喆独立董事任第六
届董事会风险管理与关联交易控制委员会主任委员。
   同意：8 票   弃权：0 票   反对：0 票


   特此公告。


                                        上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 27 日




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