证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2019-22
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优 1、浦发优 2
上海浦东发展银行股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市莲花路 1688 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,756,174,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6799
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，
表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议
由公司董事长高国富主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、乔文骏、
张鸣董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，孙建平、陈正安、耿光新监事出席本次会议，
其余监事因公务无法亲自出席；
3、副行长刘以研、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,579,592 99.9772 3,055,472 0.0194 539,024 0.0034
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,579,592 99.9772 3,055,472 0.0194 539,024 0.0034
3、 议案名称：公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,347,001 99.9757 3,418,063 0.0217 409,024 0.0026
4、 议案名称：公司 2018 年度利润分配的预案
审议结果：通过
公司 2018 年度利润分配方案如下：
（1）按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 160.88 亿元；
（2）以 2018 年末普通股总股本 29,352,080,397 股为基数，向全体股东每 10 股
派送现金股利 3.5 元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 102.73 亿元。
上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要
求，留做补充资本。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,753,398,794 99.9824 2,763,169 0.0175 12,125 0.0001
5、 议案名称：公司 2019 年度选聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,749,532,461 99.9578 2,701,829 0.0171 3,939,798 0.0251
6、 议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,926,670 99.9794 2,980,232 0.0189 267,186 0.0017
7、 议案名称：公司关于选举董事的议案
7.01、董事候选人管蔚
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,186,639 99.9747 2,756,823 0.0175 1,230,626 0.0078
7.02、独立董事候选人蔡洪平
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,751,963,230 99.9733 2,980,232 0.0189 1,230,626 0.0078
8、 议案名称：公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,744,096,587 99.9233 5,749,717 0.0365 6,327,784 0.0402
9、 议案名称：公司关于前次募集资金使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,753,279,964 99.9816 2,484,130 0.0158 409,994 0.0026
10、 议案名称：公司关于三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,750,984 99.9783 3,209,823 0.0204 213,281 0.0013
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
11,666,215,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
2,634,831,946 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
1,347,893,678 99.7945 2,763,169 0.2046 12,125 0.0009
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 207,225 73.3815 63,044 22.3248 12,125 4.2937
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,347,686,453 99.8000 2,700,125 0.2000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 审 议 公 司
2018 年度利
1,709,109,529 99.8379 2,763,169 0.1614 12,125 0.0007
润分配的预
案
5 审 议 公 司
2019 年度选
1,705,243,196 99.6120 2,701,829 0.1578 3,939,798 0.2302
聘会计师事
务所的议案
6 审议公司关
于修订《公司 1,708,637,405 99.8103 2,980,232 0.1741 267,186 0.0156
章程》的议案
7.01 董事候选人
1,707,897,374 99.7671 2,756,823 0.1610 1,230,626 0.0719
管蔚
7.02 独立董事候
1,707,673,965 99.7540 2,980,232 0.1741 1,230,626 0.0719
选人蔡洪平
8 审 议 公 司
2018 年度高
1,699,807,322 99.2945 5,749,717 0.3359 6,327,784 0.3696
级管理人员
薪酬的议案
9 审议公司关
于前次募集
资金使用情 1,708,990,699 99.8309 2,484,130 0.1451 409,994 0.0240
况报告的议
案
10 审议公司关
于三年股东
回 报 规 划 1,708,461,719 99.8000 3,209,823 0.1875 213,281 0.0125
（2019-2021
年）的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上，表决通过。
本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：汪丰、王皓、徐新宇
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜
均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海浦东发展银行股份有限公司
2019 年 4 月 24 日
