公告编号：临2019-041
证券代码：600000                             证券简称：浦发银行
优先股代码：360003     360008                优先股简称：浦发优1   浦发优2



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第六届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十
八次会议以实体会议的形式于 2019 年 8 月 22 日在上海召开，会议通知及会议文
件于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 10 名，出席会议董
事 10 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的
规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高
级管理人员列席会议。

    会议审议并经表决通过了：
    1、《公司关于 2019 年半年度报告及其<摘要>的议案》
    同意对外披露。
    同意：10 票    弃权：0 票   反对：0 票

    2、《公司关于修订<2016-2020 年发展战略规划>的议案》
    同意：10 票    弃权：0 票   反对：0 票

    3、《公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》

    同意按照下列条款及条件发行无固定期限资本债券：

    (1)债券期限：存续期与发行人持续经营存续期一致；

    (2)发行金额：不超过等值人民币 500 亿元；

    (3)发行市场：择机选择境内外市场；

    (4)资金用途：补充其他一级资本；

    (5)赎回选择权：发行人自发行之日起 5 年后，有权于每年付息日（含发行

                                      1
之日后第 5 年付息日）全部或部分赎回本次债券；

    (6)损失吸收：减记或转股。

    (7)相关授权：提请在股东大会批准并授权董事会后，由董事会授权高级管
理层根据公司资本充足情况、资产负债配置策略和市场状况，决定发行的市场、
时机、币种、金额、利率类型、发行方式；同时根据监管机构要求和监管规则的
变动对债券条款设计进行适应性调整。

    （8）决议有效期：自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

    同意提交公司股东大会审议。
    同意：10 票   弃权：0 票   反对：0 票

    4、《公司关于对浦发硅谷银行增资的议案》

    同意在未来五年内对浦发硅谷银行增资等值 5 亿元人民币，并授权高级管理
层完成增资的相关事宜。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票     回避表决：3 票
    （注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决）

    5、《公司关于<资本管理办法最终版总体实施方案>的议案》
    同意：10 票   弃权：0 票   反对：0 票

    6、《公司关于修订<市场风险压力测试方案>的议案》
    同意：10 票   弃权：0 票   反对：0 票

    7、《公司关于授信企业重组方案的议案》
    同意：10 票   弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。




                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 23 日



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