公告编号：临2019-073
证券代码：600000                                     证券简称：浦发银行
优先股代码：360003         360008                    优先股简称：浦发优1    浦发优2
可转债代码：110059                                   可转债简称：浦发转债



                 上海浦东发展银行股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次
会议以实体会议的形式于 2019 年 12 月 16 日在上海召开，会议通知及会议文件
已于 2019 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 9 名，出席会议监
事及授权出席监事 9 名，吴坚监事因公务无法亲自出席会议，书面委托王跃堂监
事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人
数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于选举第七届监事会主席的议案》
    同意选举孙建平监事为公司监事会主席，任期与第七届监事会一致。
    同意：9 票    弃权：0 票        反对：0 票
    2.《公司关于推选第七届监事会专门委员会成员的议案》
    同意各专门委员会组成人员如下：
    1)提名委员会
    主任：吴     坚
    委员：孙建平      孙    伟   王跃堂     吴国元
    2)监督委员会
    主任：王跃堂
    委员：孙建平      曹奕剑     吴    坚   张宜临
    同意：9 票    弃权：0 票        反对：0 票
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3.《公司关于 2019 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案》
同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
4.《公司关于追加高级管理层年度核销授权的议案》
同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。
                                     上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                              2019 年 12 月 16 日




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    附件：


    孙建平，男，1957 年出生，管理学博士。曾任上海市政府办公厅秘书处处
长、联络处处长，市信息化办公室副主任、党委委员；上海市松江区委副书记、
区长；上海市虹口区委书记；上海市静安区委书记。现任上海浦东发展银行监事
会主席。




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