公告编号：临2020-001
证券代码：600000                                证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                    优先股简称：浦发优1      浦发优2
可转债代码：110059                              可转债简称：浦发转债




                 上海浦东发展银行股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2019
年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董
事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规
定，表决所形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《公司关于 2020 年分行级机构建设计划的议案》
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《公司关于修订<内部审计章程>的议案》
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、《公司关于内部审计 2019 年工作总结和 2020 年工作计划的议案》
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。
                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 31 日




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