公告编号：临2020-027
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1   浦发优2
可转债代码：110059                          浦发转债简称：浦发转债



                 上海浦东发展银行股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议以实体会议的形式于 2020 年 5 月 28 日在上海召开，会议通知及会议文件于
2020 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出。会议亲自出席董事 9 名，其中有表决权
董事 7 名全部出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事
会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由郑杨董事长主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。


    会议审议并经表决通过了：
    1、《公司关于追加投资国家绿色发展基金的议案》
    同意公司追加出资国家绿色发展基金，在前期出资金额不超过人民币 52 亿
元的基础上追加出资人民币 18 亿元，累计出资金额不超过人民币 70 亿元，并提
交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层
根据主管和监管机构的要求调整优化投资方案、按照规定程序完成出资入股工作
等事宜。
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票

    2、《公司关于设立金融资产投资有限公司的议案》

    同意公司出资 100 亿元人民币发起设立金融资产投资公司，并提交公司股东
大会审议，经公司主管机构、监管机构批准后实施。提请股东大会授权董事会，
并由董事会转授权高级管理层在不超过人民币 100 亿元(含)额度范围内，按照规
定程序办理相关申报和推进筹建等工作；根据主管和监管机构要求确定出资金额、

                                      1
调整优化方案等事宜。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票

    3、《公司关于修订<对外捐赠工作管理办法>的议案》
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票

    4、《公司关于修订<行长工作细则>的议案》
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票
    5、《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》
    同意给予上海久事（集团）有限公司人民币 245 亿元的综合授信，授信期限
至 2021 年 12 月 3 日。
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票

    6、《公司关于集团风险偏好的议案》
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票

    7、《公司关于召开股东大会的议案》
    同意：7 票   弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。



                                         上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                   2020 年 5 月 28 日




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