公告编号：临2020-070
证券代码：600000                              证券简称：浦发银行
优先股代码：360003     360008                 优先股简称：浦发优1   浦发优2
转债代码：110059                              转债简称：浦发转债



              上海浦东发展银行股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议以实体会议的形式于 2020 年 11 月 12 日在上海召开，会议通知及会议文
件于 2020 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，亲自出席
及委托出席会议董事 11 名，其中董事王红梅通过电话连线参加会议，董事陈正
安、刘以研书面委托潘卫东董事代行表决权，独立董事王喆、蔡洪平分别书面委
托独立董事张鸣、袁志刚代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由郑杨董
事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。



    会议审议并经表决通过了：
    1、《公司关于优先股一期股息发放的议案》
    同意：11 票     弃权：0 票   反对：0 票
    2、《公司关于理财业务存量整改计划的议案》
    同意：11 票     弃权：0 票   反对：0 票
    3、《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》
    同意给予上海国际集团有限公司综合授信人民币 80.4 亿元、港币 5 亿元，
授信有效期 1 年。
    同意：10 票     弃权：0 票   反对：0 票 回避表决：1 票
    （管蔚董事因关联关系回避表决）



                                       1
4、《公司关于<互联网贷款管理暂行办法>的议案》
同意：11 票   弃权：0 票   反对：0 票




特此公告。




                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                              2020 年 11 月 12 日




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