公告编号：临2020-080
证券代码：600000                              证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                  优先股简称：浦发优1   浦发优2
转债代码：110059                              转债简称：浦发转债



                 上海浦东发展银行股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2020
年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决
董事 12 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数
的规定，表决所形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。


    会议审议并经表决通过了：

    1、《公司关于 2020 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案》
    同意：9 票    弃权：0 票    反对：0 票 回避表决：3 票
    （潘卫东、陈正安、刘以研董事因关联关系回避表决）

    2、《公司关于修订<合规政策>的议案》
    同意：12 票    弃权：0 票    反对：0 票

    3、《公司关于修订<反洗钱管理办法>的议案》
    同意：12 票    弃权：0 票    反对：0 票

    4、《公司关于<首席风险官工作制度>的议案》
    同意：12 票    弃权：0 票    反对：0 票

    5、《公司关于<总法律顾问工作制度>的议案》


                                       1
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票

6、《公司关于<首席审计官工作制度>的议案》
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票

7、《公司关于资产损失核销的议案》
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票

8、《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》
同意：11 票   弃权：0 票   反对：0 票 回避表决：1 票
（管蔚董事因关联关系回避表决）

9、《公司关于与海通证券股份有限公司关联交易的议案》
同意：11 票   弃权：0 票   反对：0 票 回避表决：1 票
（张鸣独立董事因关联关系回避表决）

10、《公司关于内部审计工作 2020 年总结和 2021 年计划的议案》
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票




特此公告。



                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 29 日




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