公告编号：临2021-004
证券代码：600000                              证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                  优先股简称：浦发优1   浦发优2
转债代码：110059                              转债简称：浦发转债



              上海浦东发展银行股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议于 2021 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2021
年 2 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董
事 12 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的
规定，表决所形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。


    会议审议并经表决通过了：

    1、《公司关于优先股二期股息发放的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票

    2、《公司 2020 年度公司治理自评估情况的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票

    3、《公司 2020 年度主要股东情况的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票

    4、《公司关于新租赁准则会计政策变更的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票

    5、《公司 2021 年度资产负债管理政策的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票


                                     1
    6、《公司 2021 年度关联方确定的议案》
    同意：12 票    弃权：0 票    反对：0 票

    7、《公司 2021 年度与主要投资企业关联交易的议案》

    同意与控股子公司上海国际信托有限公司、浦银金融租赁股份有限公司开展
关联交易，分别给予人民币 40 亿元和 193 亿元综合授信（不优于对非关联方同
类交易条件），授信期限 1 年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授
权办理该等关联交易具体事宜。
    同意：8 票    弃权：0 票    反对：0 票 回避表决：4 票
  （公司董事长郑杨、副董事长潘卫东、董事陈正安、董事刘以研因关联关系回
避表决本议案）
    8、《公司关于资产损失核销的议案》
    同意：12 票    弃权：0 票    反对：0 票

    9、《公司关于授信企业不良资产处置方案的议案》
    同意：12 票    弃权：0 票    反对：0 票




    特此公告。



                                           上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                     2021 年 2 月 25 日




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