公告编号：临2021-009
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1   浦发优2
转债代码：110059                            转债简称：浦发转债



              上海浦东发展银行股份有限公司
           第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
次会议于 2021 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2021
年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董
事 12 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的
规定，表决所形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。


    会议审议并经表决通过了：

    1、《公司关于 2021 年机构建设计划的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票

    2、《公司关于修订<投资企业管理办法>的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票

    3、《公司关于<突发事件应对管理政策>及应对总体预案的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票

    4、《公司关于<互联网贷款合作机构管理政策>的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票

    5、《公司 2020 年消费者权益保护工作总结及 2021 年工作计划的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票


                                     1
   6、《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》
   同意：8 票    弃权：0 票     反对：0 票    回避表决：4 票
   （公司董事长郑杨、副董事长潘卫东、董事陈正安、董事刘以研因关联关系
回避表决本议案）

   7、《公司关于与海通证券股份有限公司关联交易的议案》
   同意：11 票     弃权：0 票    反对：0 票    回避表决：1 票
   （公司独立董事张鸣因关联关系回避表决本议案）




   特此公告。



                                           上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 16 日




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