公告编号：临2021-024
 证券代码：600000                             证券简称：浦发银行
 优先股代码：360003    360008                 优先股简称：浦发优1   浦发优2
 转债代码：110059                             转债简称：浦发转债



                  上海浦东发展银行股份有限公司
          第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
三次会议以现场会议的形式于 2021 年 6 月 28 日在上海召开，会议通知及会议文
件于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出。会议亲自出席及委托出席会议董事
共 13 名，其中董事管蔚、王红梅、张冬、董桂林和独立董事张鸣、蔡洪平、吴
弘通过电话连线方式参加会议，董事长郑杨书面委托副董事长潘卫东代行表决权。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决
所形成的决议合法、有效。会议由副董事长潘卫东主持，公司监事、高级管理人
员列席会议。


    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案》
    同意董桂林董事任第七届董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员。
    同意：13 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2．《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》
    同意给予上海国际集团有限公司集团综合授信额度从人民币 80.4 亿元、港
币 5 亿元调增至人民币 120.4 亿元、港币 5 亿元，集团授信到期日不变，至 2021
年 9 月 20 日。
    同意：12 票    弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：1 票
    （管蔚董事因关联关系回避表决）

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   3．《公司关于资产损失核销的议案》
   同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
   4．《公司关于 2020 年度内部资本充足评估工作报告的议案》
   同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
   5．《公司关于 2021 年度儿科医护人员进修公益项目的议案》
   同意捐赠人民币 491 万元，用于持续推进 2021 年“逐梦萤火虫”儿科医护
人员进修公益项目相关工作。
   同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票


   特此公告。


                                        上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 29 日




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