公告编号：临2021-038
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1   浦发优2
转债代码：110059                            转债简称：浦发转债



               上海浦东发展银行股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
六次会议以现场会议的形式于 2021 年 8 月 26 日在上海召开，会议通知及会议文
件于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 13 名，亲自出席会
议董事共 13 名，其中董事王红梅、张冬、董桂林通过视频、电话连线方式参加
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，
表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长郑杨主持，公司监事、高级管理人
员列席会议。


    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于 2021 年半年度报告及其<摘要>的议案》
    同意对外披露。
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    2．《公司关于<2021 年半年度资本充足率报告>的议案》
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    3．《公司关于 2021-2025 年发展战略规划与创新规划的议案》
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    4．《公司关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》
    同意对浦银国际控股有限公司增资 49.95 亿港元，并授权高级管理层在增资
额度范围（含本数）内，按照规定程序办理相关增资工作。

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    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    5．《公司关于捐资支持河南省抗汛救灾及灾后重建的议案》
    同意公司捐款 700 万元，用于河南省抗汛救灾及灾后重建。
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    6．《公司关于调整董事会专门委员会名称的议案》
    同意将董事会风险管理委员会（消费者权益保护委员会）更名为董事会风险
管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）。
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    7．《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》
    同意给予申能（集团）有限公司综合授信额度人民币 200 亿元，授信期限 1
年。
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    8．《公司关于资产损失核销的议案》
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    9．《公司关于 2021 年 IFRS9 减值计量模型更新和优化方案的议案》
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票




    特此公告。


                                         上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 27 日




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