公告编号：临2021-056
证券代码：600000                              证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                  优先股简称：浦发优1       浦发优2
转债代码：110059                              转债简称：浦发转债



              上海浦东发展银行股份有限公司
           第七届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
次会议于 2021 年 11 月 26 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于 2021
年 11 月 16 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 13 名，实际参加会议董事
13 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，
表决所形成的决议合法、有效。

    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于<数字科技 2021-2025 年发展规划>的议案》
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    2．《公司关于修订<董事履职评价办法>的议案》
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    3．《公司关于向上海市拥军优属基金会进行捐赠的议案》
    同意向上海市拥军优属基金会捐赠 2021 年项目资金人民币 300 万元。
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    4．《公司关于资产损失核销的议案》
    同意：13 票   弃权：0 票   反对：0 票
    特此公告。
                                         上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 26 日



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