公告编号：临2021-063
证券代码：600000                               证券简称：浦发银行
优先股代码：360003     360008                  优先股简称：浦发优1   浦发优2
转债代码：110059                               转债简称：浦发转债



               上海浦东发展银行股份有限公司
         第七届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
二次会议以现场会议的形式于 2021 年 12 月 28 日在上海召开，会议通知及会议
文件于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 12 名，亲自出席
会议董事共 12 名，其中董事张冬、董桂林、独立董事蔡洪平通过视频、电话连
线方式参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定
人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长郑杨主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。

    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革方案的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票    反对：0 票
    2．《公司关于高管（职业经理人）2021 年度及 2020-2021 任期目标责任书
制定的议案》
    同意：9 票    弃权：0 票    反对：0 票   回避表决：3 票
    （潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事回避表决）
    3．《公司关于 2020 年高级管理人员薪酬分配的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票    反对：0 票
    同意提交股东大会。
    （郑杨董事、潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的薪酬事项回避
表决）
    4．《公司关于 2021-2025 年内部审计工作规划及年度工作总结计划的议案》

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同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
5．《公司关于<股权管理办法>的议案》
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
6．《公司关于资产损失核销的议案》
同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票


特此公告。
                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 29 日




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