公告编号：临2022-006
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1   浦发优2
转债代码：110059                            转债简称：浦发转债



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第七届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
四次会议于 2022 年 2 月 25 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于 2022
年 2 月 18 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事
12 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，
表决所形成的决议合法、有效。

    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于 2021 年度主要股东情况的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
    2．《公司关于 2022 年度机构设置计划的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
    3．《公司关于 2022 年度资产负债管理政策的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
    4．《公司关于<2022-2024 年度集团风险偏好>的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
    5．《公司关于资产损失核销议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票
    6．《公司关于调整理财业务留存待整改资产清单的议案》
    同意：12 票   弃权：0 票   反对：0 票



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特此公告。
                 上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                           2022 年 2 月 25 日




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