公告编号：临2022-014
证券代码：600000                           证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008               优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059                           转债简称：浦发转债



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第七届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
六次会议于 2022 年 4 月 8 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于 2022
年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事
12 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，
表决所形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：

    1.《公司<2021 年度负债质量管理情况评估报告>的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    2．《公司<2021 年度并表管理报告>的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    3.《公司关于修订<银行账簿利率风险管理办法>的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    4．《公司关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》
    同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：4 票
    （郑杨董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘以研董事因关联关系回避
表决）
    5.《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》
    同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：4 票


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   （郑杨董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘以研董事因关联关系回避
表决）
   6．《公司关于与上海国际信托有限公司关联交易的议案》
   同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：4 票
   （郑杨董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘以研董事因关联关系回避
表决）
   7.《公司关于与海通证券股份有限公司关联交易的议案》
   同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：1 票
   （张鸣独立董事因关联关系回避表决）
   8.《公司关于调整 2022 年度机构设置计划的议案》
   同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票


   特此公告。


                                       上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 8 日




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