公告编号：临2022-020
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059                            转债简称：浦发转债



              上海浦东发展银行股份有限公司
           第七届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
七次会议于 2022 年 4 月 26 日在上海召开，会议通知及会议文件于 2022 年 4 月
16 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决
所形成的决议合法、有效。会议由董事长郑杨主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。
    会议审议并经表决通过了：

    1.《公司 2021 年度董事会工作报告》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    2．《公司 2021 年度经营工作报告》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    3.《公司 2021 年年度报告及其<摘要>的议案》
    同意对外披露。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    4．《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    5.《公司 2021 年度利润分配的预案》


                                    1
    同意公司 2021 年度预分配方案如下：
    （1）按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 150.93 亿元；
    （2）按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）的规
定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般准备，
一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低于 1.5%。2021 年提取一般准备 45
亿元；
    （3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股
股东每 10 股派送现金股利 4.1 元人民币（含税）。
    上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有
关要求，留做补充资本。
    上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    6．《公司关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计
师事务所，并提交公司股东大会审议。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    7.《公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    同意对外披露。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    8.《公司<2021 年度企业社会责任报告>的议案》
    同意对外披露。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    9.《公司 2021 年度董事履职评价报告》
    同意转报监事会，形成最终评价结果。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    (各位董事对本人履职评价结果回避表决)
    10.《公司 2021 年度独立董事述职报告》
    同意在公司股东大会上报告。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票


                                     2
    11.《公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
    同意将在公司领薪董事、监事薪酬情况提交公司股东大会审议。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    (郑杨董事、潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的薪酬事项回避
表决)
    12.《公司 2021 年度薪酬分配执行情况的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    13.《公司 2021 年度关联交易情况的议案》
    同意在公司股东大会上报告。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    14.《公司<2021 年度资本管理评估报告>的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    15.《公司<2021 年度资本充足率报告>的议案》
    同意对外披露。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    16.《公司<2022 年度资本充足率管理计划>的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    17.《公司<2022-2024 年资本管理规划>的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    18.《公司 2022 年第一季度报告的议案》
    同意对外披露。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    19.《公司关于董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）增加可持续发展
相关职责及更名的议案》
    同意将委员会名称调整为董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委
员会）。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    20.《公司关于与中银消费金融有限公司关联交易的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票


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   21.《公司关于捐资支援上海新冠肺炎疫情防控的议案》
   同意以公司名义捐款人民币 1000 万元，捐赠款项使用公司资金，纳入 2022
年度对外捐赠额度管理。
   同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票




   特此公告。


                                       上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 26 日




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