公告编号：临2022-027
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059                            转债简称：浦发转债



              上海浦东发展银行股份有限公司
           第七届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
八次会议于 2022 年 5 月 27 日在上海召开，会议通知及会议文件于 2022 年 5 月
20 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决
所形成的决议合法、有效。会议由董事长郑杨主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。
    会议审议并经表决通过了：

    1.《公司关于提名董事候选人的议案》
    经逐项表决，同意提名朱毅先生、薄今纲先生为董事候选人，万建华先生、
孙立坚先生、叶建芳女士为独立董事候选人，并将提交公司股东大会审议。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    2．《公司关于修订<公司章程>的议案》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    3.《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    4．《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意提交公司股东大会审议。


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    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    5.《公司关于 2021 年度内部资本充足评估工作报告的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    6．《公司关于召开股东大会的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票


    特此公告。


                                        上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 27 日


附件：
    朱毅，男，1964 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任邮电部审计局企业
审计处副处长，中国邮电电信总局基建财务处处长，中国移动通信集团公司财务
部资金调度中心主任、财务部副总经理，中国移动通信集团财务有限公司总经理。
现任中国移动通信集团财务有限公司董事长、党委书记，中国财务公司协会第十
届理事会理事。
    薄今纲，男，1964 年出生，博士，教授级高级工程师。曾任天津市话局总工
程师、副局长，中国移动通信集团天津有限公司副总经理，中国移动通信集团吉
林有限公司董事长，中国移动通信集团有限公司采购共享服务中心总经理。现任
中国移动通信集团终端有限公司董事长、党委书记，中移物联网有限公司外部董
事。
    万建华，男，1956 年出生，硕士研究生。曾任招商银行总行常务副行长，中
国银联首任董事长、总裁，上海国际集团总裁，国泰君安证券董事长，上海新金
融研究院首任理事长。现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络服务
股份有限公司董事长，长城基金有限公司独立董事，申港证券股份有限公司独立
董事，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独立董事。
    孙立坚，男，1962 年出生，博士。曾任同济大学分校助教，日本能势建筑研
究所设计助理，第七届国务院应用学科学位委员。现任复旦大学金融研究中心主


                                   2
任、经济学院教授，上海市政协委员，致公党中央委员、致公党中央经济委员会
副主任，中国世界经济学会常务理事，中国数量经济学会常务理事，国家哲学社
科重大课题首席专家。
    叶建芳，女，1966 年出生，博士。曾任上海财经大学讲师、副教授。现任上
海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部企业会计准则咨询委员会委员，苏
州银行股份有限公司独立董事，上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事，上
海市北高新股份有限公司独立董事，科博达技术股份有限公司的独立董事。




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