公告编号：临2022-045
证券代码：600000                         证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008                优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059                         转债简称：浦发转债

             上海浦东发展银行股份有限公司
         第七届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十
一次会议于2022年8月25日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于
2022年8月15日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事
12名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所
形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于2022年半年度报告及其<摘要>的议案》
    同意对外披露。
    同意：12票   弃权：0票   反对：0票
    2. 《公司关于<2022年半年度资本充足率报告>的议案》
    同意对外披露。
    同意：12票   弃权：0票   反对：0票
    3.《公司关于<董事会授权管理办法>的议案》
    同意：12票   弃权：0票   反对：0票
    4. 《公司关于修订<行长工作细则>的议案》
    同意：12票   弃权：0票   反对：0票
    5.《公司关于恢复、处置计划建议（2022年版）的议案》
    同意：12票   弃权：0票   反对：0票
    6.《公司关于<恢复和处置计划实施管理办法>的议案》

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   同意：12票   弃权：0票   反对：0票
   7.《公司关于与东方证券股份有限公司关联交易的议案》
   同意给予东方证券股份有限公司综合授信人民币195亿元，授信期限1年；同
意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。
   同意：11票   弃权：0票   反对：0票
   （吴弘独立董事因关联关系回避表决）
   8.《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》
   同意给予百联集团有限公司综合授信人民币120亿元，授信期限1年；同意在
上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。
   同意：12票   弃权：0票   反对：0票


   特此公告。




                                       上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 25 日




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